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Titolare effettivo: dal 10.07.2027 nuovi formati UE per comunicare i dati al Registro
Dal 10 luglio 2027 cambiano le regole UE per comunicare dati di titolari effettivi: nuovi formati per società e trust, informazioni obbligatorie e controlli prima della iscrizione
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Antiriciclaggio: nuove regole AMLA sull’adeguata verifica
AMLA approva i nuovi RTS antiriciclaggio: videoidentificazione, adeguata verifica e controlli. Ecco cosa cambia e quando saranno in vigore
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Registro titolari effettivi: si attendono le regole MIMIT per la riattivazione
Quando torna operativo il Registro dei titolari effettivi? Il termine del 21 settembre è scaduto, ma mancano ancora i provvedimenti MIMIT necessari alla riattivazione
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UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio
La Banca d'Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull'antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali
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Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
Pubblicato il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640: tre canali di accesso ai dati sui titolari effettivi, procedura camerale, casi di esclusione e nuovo organismo
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Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF
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Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
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Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
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Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55
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Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica
Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante