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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    redazione / 25 Ottobre 2023

    Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST

    redazione / 17 Ottobre 2023

    Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    redazione / 26 Maggio 2023

    Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    redazione / 4 Aprile 2023

    Modello Polivalente: invio entro l'11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?

    redazione / 8 Novembre 2022

    Istruzioni in 4 punti per comunicare i dati al Registro del Titolare Effettivo di Unioncamere

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato

    redazione / 7 Settembre 2022

    Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre

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