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  • Antiriciclaggio

    Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

    redazione / 19 Maggio 2024

    La prima comunicazione dati del titolare effettivo al Registro delle imprese è scaduta lo scorso 11.04: va confermata? Se si entro quando?

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  • Antiriciclaggio

    Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?

    redazione / 20 Febbraio 2024

    Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    redazione / 27 Ottobre 2023

    Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi

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  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    redazione / 17 Ottobre 2023

    Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    redazione / 26 Maggio 2023

    Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    redazione / 4 Aprile 2023

    Modello Polivalente: invio entro l'11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

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